摘要
本國銀行紐約分行因防制洗錢作業失當，遭美國紐約州金融署（DFS）裁罰美金1.8億元（約合新臺幣57億元），震驚國內各界，也喚醒國人對洗錢犯罪防制之重視。裁罰事件發生後，為強化防制洗錢與打擊資恐（AML/CFT）作業，以及為相關評鑑作準備，全國總動員，從基礎紮根以建立所需風險意識，不但改善已知缺失、補足潛在漏洞，更將相關準備流程一次到位。我國接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，最終評鑑結果將我國列入「一般追蹤」名單，為亞太地區會員國之最佳成績，顯見我國各界協力推動防制洗錢工作的努力成果。惟，各金融機構仍需持續強化，一如往常審慎面對AML/CFT事務，俾將ML/FT風險降至最低程度。
延伸閱讀
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