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學位論文
金融業防制洗錢及打擊資恐重要因素之研究
A Study on the Important Factors of Anti-Money Laundering and Combating Financing Terrorism in the Financial Industry
林翰(Han Lin)
指導教授 :
林豐政
國立宜蘭大學/人文及管理學院/人文及管理學院高階經營管理碩士在職專班/碩士(2019年)
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防制洗錢
;
打擊資恐
;
詐騙
;
國際防制洗錢組織
;
相互評鑑
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無資料
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Anti-money Laundering
;
Countering the Financing of Terrorism
;
Fraud
;
Financial Action Task Force on Money Laundering
;
Mutual Evaluation
延伸閱讀
梁帆興(2021)。
洗錢防制與打擊資恐及其效果之實證研究
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU202101842
王自強(2021)。
銀行業防制洗錢暨打擊資恐之確認客戶身分實務芻議
〔碩士論文,健行科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0022-2506202100255100
朱立豪(2006)。
金融犯罪與洗錢活動之風險管理-以洗錢防制措施為對策
。
犯罪學期刊
,
9
(2),97-128。https://doi.org/10.29607/ZHWHGX.200612.0005
黃追(2020)。
防制洗錢及打擊資恐之實務發展
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內部稽核
,
(111),12-18。https://doi.org/10.7100/IA.202010_(111).0002
吳芳晏(2015)。
Anti-Money Laundering Current Problems andCountermeasures Study
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2015.02528
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